Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILTON PELEGRINO NOGUEIRA

***.389.338-**

Empresas vinculadas

CRISTAL BUSINESS CENTER LTDA

57.325.028/0001-16

ZN PARTICIPACOES LTDA

45.930.851/0001-71

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILTON PELEGRINO NOGUEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILTON PELEGRINO NOGUEIRA
CPF: ***.389.338-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CRISTAL BUSINESS CENTER LTDA 57.325.028/0001-16Ativa	Administrador	17/09/2024	Ver empresa
ZN PARTICIPACOES LTDA 45.930.851/0001-71Ativa	Administrador	06/04/2022	Ver empresa
N. T. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 42.445.506/0001-54Baixada	Administrador	07/10/2021	Ver empresa
NC. SMART PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 14.399.952/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2011	Ver empresa
BANCO DAS NACOES S.A 96.230.370/0001-94Baixada	Diretor	05/01/2001	Ver empresa

Razão social

CRISTAL BUSINESS CENTER LTDA

57.325.028/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2024

Razão social

ZN PARTICIPACOES LTDA

45.930.851/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2022

Razão social

N. T. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.445.506/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2021

Razão social

NC. SMART PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

14.399.952/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2011

Razão social

BANCO DAS NACOES S.A

96.230.370/0001-94

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.