Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILTON PEDRO RAFFAGNIN

***.100.159-**

Empresas vinculadas

IMA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

50.904.545/0001-09

CENTENARIO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

47.273.788/0001-73

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILTON PEDRO RAFFAGNIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILTON PEDRO RAFFAGNIN
CPF: ***.100.159-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 50.904.545/0001-09Ativa	Sócio	01/06/2023	Ver empresa
CENTENARIO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 47.273.788/0001-73Ativa	Sócio	25/07/2022	Ver empresa
SR5 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 32.079.759/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2018	Ver empresa
CANTO TROPEIRO RESTAURANTE LTDA 16.887.843/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2014	Ver empresa
TROPEIRO RESTAURANTE LTDA 20.177.380/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2014	Ver empresa

Razão social

IMA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

50.904.545/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2023

Razão social

CENTENARIO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

47.273.788/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2022

Razão social

SR5 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

32.079.759/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2018

Razão social

CANTO TROPEIRO RESTAURANTE LTDA

16.887.843/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2014

Razão social

TROPEIRO RESTAURANTE LTDA

20.177.380/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.