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Pessoa

NILTON MOTA DE CERQUEIRA

***.478.935-**

Empresas vinculadas

ARMAZEM BRANDAO LTDA

27.935.969/0001-00

DN COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS PARA GESTANTES E BEBES LTDA

18.793.246/0001-23

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NILTON MOTA DE CERQUEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILTON MOTA DE CERQUEIRA
CPF: ***.478.935-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARMAZEM BRANDAO LTDA 27.935.969/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2017	Ver empresa
DN COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS PARA GESTANTES E BEBES LTDA 18.793.246/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	30/08/2013	Ver empresa
ND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.268.527/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2001	Ver empresa

Razão social

ARMAZEM BRANDAO LTDA

27.935.969/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2017

Razão social

DN COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS PARA GESTANTES E BEBES LTDA

18.793.246/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2013

Razão social

ND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

04.268.527/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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