Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILTON MOREIRA DA SILVA

***.678.321-**

Empresas vinculadas

MORELATE RIO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA

07.757.359/0001-57

MULTCARD ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA

21.352.286/0001-44

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILTON MOREIRA DA SILVA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILTON MOREIRA DA SILVA
CPF: ***.678.321-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MORELATE RIO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 07.757.359/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	30/11/2017	Ver empresa
MULTCARD ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA 21.352.286/0001-44Inapta	Administrador	06/11/2014	Ver empresa
MORELATE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 19.054.123/0001-33Ativa	Sócio	11/10/2013	Ver empresa
MAXI PARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 16.669.266/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2012	Ver empresa
MORELATE FITO DA AMAZONIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA 09.637.981/0001-57Baixada	Administrador	10/03/2008	Ver empresa
NEW SAN FRANCESCO COMERCIO E SERVICOS LTDA 04.933.617/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	16/01/2002	Ver empresa
SAO FRANCESCO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA 02.856.107/0001-61Inapta	Sócio	23/11/1998	Ver empresa
MORELATE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 59.690.693/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	27/09/1995	Ver empresa
PEREIRA & MOREIRA LTDA 97.378.038/0001-34Baixada	Sócio	06/04/1994	Ver empresa

Razão social

MORELATE RIO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA

07.757.359/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2017

Razão social

MULTCARD ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA

21.352.286/0001-44

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2014

Razão social

MORELATE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.054.123/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2013

Razão social

MAXI PARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

16.669.266/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2012

Razão social

MORELATE FITO DA AMAZONIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA

09.637.981/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2008

Razão social

NEW SAN FRANCESCO COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.933.617/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2002

Razão social

SAO FRANCESCO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

02.856.107/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/1998

Razão social

MORELATE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

59.690.693/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/1995

Razão social

PEREIRA & MOREIRA LTDA

97.378.038/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.