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Pessoa

NILTON MOLINA NETO

***.619.388-**

Empresas vinculadas

MONGERAL AEGON GESTAO DE FUNDOS IMOBILIARIOS LTDA.

37.760.334/0001-73

KOGNITA LAB S.A.

29.133.231/0001-55

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILTON MOLINA NETO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILTON MOLINA NETO
CPF: ***.619.388-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONGERAL AEGON GESTAO DE FUNDOS IMOBILIARIOS LTDA. 37.760.334/0001-73Ativa	Administrador	04/09/2024	Ver empresa
KOGNITA LAB S.A. 29.133.231/0001-55Ativa	Diretor	05/04/2024	Ver empresa
TABA LEILOES LTDA 50.365.687/0001-37Ativa	Administrador	18/04/2023	Ver empresa
AMAZON ADVENTURES LTDA 45.052.569/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2022	Ver empresa
AUGUSTUS ADMINISTRACAO S.A. 09.334.091/0001-76Ativa	Diretor	11/06/2018	Ver empresa
PRAIA DOS MEROS PARTICIPACOES LTDA 50.667.872/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2017	Ver empresa
B. INTERNACIONAL REAL ESTATE LTDA 02.164.894/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2017	Ver empresa

Razão social

MONGERAL AEGON GESTAO DE FUNDOS IMOBILIARIOS LTDA.

37.760.334/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2024

Razão social

KOGNITA LAB S.A.

29.133.231/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/04/2024

Razão social

TABA LEILOES LTDA

50.365.687/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2023

Razão social

AMAZON ADVENTURES LTDA

45.052.569/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2022

Razão social

AUGUSTUS ADMINISTRACAO S.A.

09.334.091/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/06/2018

Razão social

PRAIA DOS MEROS PARTICIPACOES LTDA

50.667.872/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2017

Razão social

B. INTERNACIONAL REAL ESTATE LTDA

02.164.894/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2017

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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