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Pessoa

NILTON MOLINA

***.182.388-**

Empresas vinculadas

ACCREDITO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

37.715.993/0001-98

CENTRAL DE REGISTRO DE DIREITOS CREDITORIOS S.A.

20.087.479/0001-52
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILTON MOLINA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NILTON MOLINA
CPF
***.182.388-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

ACCREDITO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

37.715.993/0001-98

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

14/07/2020

Ver empresa

Razão social

CENTRAL DE REGISTRO DE DIREITOS CREDITORIOS S.A.

20.087.479/0001-52

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

29/07/2016

Ver empresa

Razão social

AH2 HOLDING LTDA.

19.705.297/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2014

Ver empresa

Razão social

JC PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

07.539.326/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2009

Ver empresa

Razão social

AUGUSTUS ADMINISTRACAO S.A.

09.334.091/0001-76

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/10/2008

Ver empresa

Razão social

AUGUSTUS HOLDING SA.

09.334.007/0001-14

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/08/2008

Ver empresa

Razão social

AUGUSTUS PARTICIPACOES S.A.

51.548.691/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/05/2008

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE LONGEVIDADE MAG

08.474.765/0001-75

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/11/2006

Ver empresa

Razão social

HELMO AGROPECUARIA E URBANIZACAO LTDA

07.759.119/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2006

Ver empresa

Razão social

APEC ASSOCIACAO DE PREVIDENCIA E EXPANSAO CULTURAL

44.068.260/0001-74

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

MONGERAL ADMINISTRACAO, INFORMATICA E SERVICOS LTDA.

04.518.539/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.