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Pessoa

NILTON MATTOS FRAGOSO FILHO

***.525.428-**

Empresas vinculadas

ALUCOTEX INTERMEDIACAO NO COMERCIO DE REVESTIMENTOS E ACESSORIOS LTDA

07.669.538/0001-32

BONANZA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA

13.238.961/0001-80
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILTON MATTOS FRAGOSO FILHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NILTON MATTOS FRAGOSO FILHO
CPF
***.525.428-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

ALUCOTEX INTERMEDIACAO NO COMERCIO DE REVESTIMENTOS E ACESSORIOS LTDA

07.669.538/0001-32

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2016

Ver empresa

Razão social

BONANZA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA

13.238.961/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2011

Ver empresa

Razão social

N F AUDITORIA E SERVICOS LTDA

69.111.375/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2010

Ver empresa

Razão social

FRAGOSO & FILHO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

12.329.059/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2010

Ver empresa

Razão social

ROVIDA & FRAGOSO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE BENS LTDA

08.244.275/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2009

Ver empresa

Razão social

NILTON FRAGOSO E ADVOGADOS ASSOCIADOS

07.853.213/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2006

Ver empresa

Razão social

ROCLAN IND E COM LTDA

57.542.276/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.