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Pessoa

NILTON MARTINS RAMOS

***.400.247-**

Empresas vinculadas

EMPRESA HOTELEIRA SHERAZZADE LTDA

68.615.210/0001-28

NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARTICIPACOES LTDA

31.141.299/0001-28
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILTON MARTINS RAMOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NILTON MARTINS RAMOS
CPF
***.400.247-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

EMPRESA HOTELEIRA SHERAZZADE LTDA

68.615.210/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2021

Ver empresa

Razão social

NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARTICIPACOES LTDA

31.141.299/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2018

Ver empresa

Razão social

HANS - TELECOM LTDA

25.069.231/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2016

Ver empresa

Razão social

ACO - TELECOM LTDA

23.838.472/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2015

Ver empresa

Razão social

SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

15.260.866/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.