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Pessoa

NILTON JORGE NEVES JUNIOR

***.616.618-**

Empresas vinculadas

MAAME COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

51.979.621/0001-08

RIO GUARANI ASSESSORIA LTDA

04.225.007/0001-62

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILTON JORGE NEVES JUNIOR

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILTON JORGE NEVES JUNIOR
CPF: ***.616.618-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAAME COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA 51.979.621/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2023	Ver empresa
RIO GUARANI ASSESSORIA LTDA 04.225.007/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2006	Ver empresa
RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 07.779.970/0001-86Ativa	Diretor	26/12/2005	Ver empresa
RIO IGUACU COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 07.590.536/0001-53Ativa	Diretor	22/08/2005	Ver empresa
RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 04.184.667/0001-42Ativa	Diretor	10/05/2005	Ver empresa
RIO PARANA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 04.141.938/0001-82Ativa	Diretor	30/08/2004	Ver empresa
RIO SAO FRANCISCO ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA LTDA 05.442.338/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2002	Ver empresa

Razão social

MAAME COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

51.979.621/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2023

Razão social

RIO GUARANI ASSESSORIA LTDA

04.225.007/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2006

Razão social

RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

07.779.970/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/12/2005

Razão social

RIO IGUACU COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

07.590.536/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/08/2005

Razão social

RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

04.184.667/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/05/2005

Razão social

RIO PARANA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

04.141.938/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/08/2004

Razão social

RIO SAO FRANCISCO ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA LTDA

05.442.338/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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