Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILTON JORGE DA SILVEIRA

***.250.866-**

Empresas vinculadas

PENSAO CALIFORNIA LTDA

74.139.296/0001-62

IMOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

17.625.330/0001-75

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILTON JORGE DA SILVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILTON JORGE DA SILVEIRA
CPF: ***.250.866-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PENSAO CALIFORNIA LTDA 74.139.296/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2017	Ver empresa
IMOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 17.625.330/0001-75Inapta	Presidente	20/02/2013	Ver empresa
CERAMICA JACARANDA LTDA 23.453.178/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2012	Ver empresa
TRANSPORTES UNIDOS REGIAO NORTE LTDA 25.362.252/0001-91Ativa	Administrador	15/07/2002	Ver empresa
DIMASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CERAMICOS LTDA 18.192.872/0001-64Baixada	Sócio	02/08/1983	Ver empresa

Razão social

PENSAO CALIFORNIA LTDA

74.139.296/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2017

Razão social

IMOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

17.625.330/0001-75

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/02/2013

Razão social

CERAMICA JACARANDA LTDA

23.453.178/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2012

Razão social

TRANSPORTES UNIDOS REGIAO NORTE LTDA

25.362.252/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2002

Razão social

DIMASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CERAMICOS LTDA

18.192.872/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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