Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILTON FLAVIO FAGUNDES ALKIMIM BAIAO

***.930.866-**

Empresas vinculadas

GRAM TRANSPORTES LTDA.

05.032.692/0001-73

CONVENIENCIA GIRAMUNDO LTDA

55.363.445/0001-28

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILTON FLAVIO FAGUNDES ALKIMIM BAIAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILTON FLAVIO FAGUNDES ALKIMIM BAIAO
CPF: ***.930.866-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRAM TRANSPORTES LTDA. 05.032.692/0001-73Ativa	Administrador	13/09/2024	Ver empresa
CONVENIENCIA GIRAMUNDO LTDA 55.363.445/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2024	Ver empresa
LEGACY PATRIMONIAL PARTICIPACOES LTDA 55.321.189/0001-06Ativa	Administrador	29/05/2024	Ver empresa
VAULT PARTICIPACOES LTDA. 55.198.276/0001-18Ativa	Administrador	20/05/2024	Ver empresa
LEGACY GESTAO PARTICIPACOES LTDA 53.533.137/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2024	Ver empresa
POSTO GRAMENSE LTDA 16.800.252/0001-35Ativa	Administrador	02/12/2004	Ver empresa

Razão social

GRAM TRANSPORTES LTDA.

05.032.692/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2024

Razão social

CONVENIENCIA GIRAMUNDO LTDA

55.363.445/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2024

Razão social

LEGACY PATRIMONIAL PARTICIPACOES LTDA

55.321.189/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2024

Razão social

VAULT PARTICIPACOES LTDA.

55.198.276/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2024

Razão social

LEGACY GESTAO PARTICIPACOES LTDA

53.533.137/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2024

Razão social

POSTO GRAMENSE LTDA

16.800.252/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.