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Pessoa

NILTON ELISEO TORREZ CHAVEZ

***.082.302-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO DE EDUCACAO E TREINAMENTO ESPECIALIZADO NILTON CHAVEZ LTDA

58.023.505/0001-51

N E TORREZ CHAVEZ LTDA

27.309.676/0001-18

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NILTON ELISEO TORREZ CHAVEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILTON ELISEO TORREZ CHAVEZ
CPF: ***.082.302-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO DE EDUCACAO E TREINAMENTO ESPECIALIZADO NILTON CHAVEZ LTDA 58.023.505/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2024	Ver empresa
N E TORREZ CHAVEZ LTDA 27.309.676/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2017	Ver empresa
UNIMEDICOS ASSISTENCIA E SAUDE LTDA 21.503.395/0001-15Ativa	Sócio	02/12/2014	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE EDUCACAO E TREINAMENTO ESPECIALIZADO NILTON CHAVEZ LTDA

58.023.505/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2024

Razão social

N E TORREZ CHAVEZ LTDA

27.309.676/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2017

Razão social

UNIMEDICOS ASSISTENCIA E SAUDE LTDA

21.503.395/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.