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Pessoa

NILTON CEZARIO ANNELLI

***.643.058-**

Empresas vinculadas

GILBERTO DIAS AVELHA E OUTROS

56.935.431/0001-02

NILTON CEZARIO ANNELLI E PARCEIROS

40.601.723/0001-60
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILTON CEZARIO ANNELLI

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NILTON CEZARIO ANNELLI
CPF
***.643.058-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

GILBERTO DIAS AVELHA E OUTROS

56.935.431/0001-02

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

20/08/2024

Ver empresa

Razão social

NILTON CEZARIO ANNELLI E PARCEIROS

40.601.723/0001-60

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

FERNANDO BOUGO AVELHAN E OUTROS - FAZ SANTA MARIA

38.231.124/0001-50

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

24/08/2020

Ver empresa

Razão social

NILTON CEZARIO ANNELLI E OUTROS

36.150.397/0001-45

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

27/01/2020

Ver empresa

Razão social

JOSE ROBERTO ANNELLI E IRMAOS

31.218.370/0001-23

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

14/08/2018

Ver empresa

Razão social

FERNANDO BOUGO AVELHAN E OUTROS

31.074.294/0001-20

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/07/2018

Ver empresa

Razão social

JOSE ROBERTO ANNELLI E OUTROS

08.533.962/0001-18

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

20/12/2006

Ver empresa

Razão social

SAMER SUBHI SALOUS E OUTROS

08.535.750/0001-70

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

12/12/2006

Ver empresa

Razão social

NILTON CEZARIO ANNELLI E OUTRA

08.410.507/0001-25

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/10/2006

Ver empresa

Razão social

NILTON CEZARIO ANNELLI E OUTRO

08.230.853/0001-21

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

16/08/2006

Ver empresa

Razão social

ANNELLI E MAGRETTI LTDA

05.807.689/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.