Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILTON CESAR SERAFIM

***.328.409-**

Empresas vinculadas

BELA VISTA COUNTRY CLUB

82.664.152/0001-53

COACH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

33.897.906/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILTON CESAR SERAFIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILTON CESAR SERAFIM
CPF: ***.328.409-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BELA VISTA COUNTRY CLUB 82.664.152/0001-53Ativa	Presidente	28/11/2023	Ver empresa
COACH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 33.897.906/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2019	Ver empresa
SERAFIM PARTICIPACOES LTDA 33.133.678/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2019	Ver empresa
SCALIOT TECNOLOGIA LTDA 23.846.828/0001-60Baixada	Sócio	30/04/2018	Ver empresa

Razão social

BELA VISTA COUNTRY CLUB

82.664.152/0001-53

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/11/2023

Razão social

COACH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

33.897.906/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2019

Razão social

SERAFIM PARTICIPACOES LTDA

33.133.678/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2019

Razão social

SCALIOT TECNOLOGIA LTDA

23.846.828/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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