Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILTON CESAR MOTA

***.567.078-**

Empresas vinculadas

MAXELL PARTICIPACOES COMERCIAIS LTDA

06.986.044/0001-19

SKF INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.

05.738.107/0001-55

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NILTON CESAR MOTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILTON CESAR MOTA
CPF: ***.567.078-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAXELL PARTICIPACOES COMERCIAIS LTDA 06.986.044/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	22/07/2004	Ver empresa
SKF INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. 05.738.107/0001-55Baixada	Sócio	04/06/2003	Ver empresa
NK3 COMERCIO DE APARAS SUCATAS E FERRO LTDA 05.755.310/0001-30Inapta	Sócio	04/06/2003	Ver empresa

Razão social

MAXELL PARTICIPACOES COMERCIAIS LTDA

06.986.044/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2004

Razão social

SKF INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.

05.738.107/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2003

Razão social

NK3 COMERCIO DE APARAS SUCATAS E FERRO LTDA

05.755.310/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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