Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILTON CESAR FREGNI

***.268.328-**

Empresas vinculadas

ETHYCA ASSESSORIA CONTABIL, FISCAL E TRABALHISTA LTDA

09.110.534/0001-45

ETHYCA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA LTDA

09.043.314/0001-46
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILTON CESAR FREGNI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NILTON CESAR FREGNI
CPF
***.268.328-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ETHYCA ASSESSORIA CONTABIL, FISCAL E TRABALHISTA LTDA

09.110.534/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2007

Ver empresa

Razão social

ETHYCA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA LTDA

09.043.314/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2007

Ver empresa

Razão social

ETHYCA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

08.584.643/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2007

Ver empresa

Razão social

ETHYCA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

07.424.012/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2005

Ver empresa

Razão social

ETHYCA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

04.157.679/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.