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Pessoa

NILTON ANTONIO PEDREIRA SERAPHIM DE SOUZA

***.792.077-**

Empresas vinculadas

FATOR DE SUCESSO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

46.682.487/0001-30

IMPERATOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

25.423.383/0001-31

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NILTON ANTONIO PEDREIRA SERAPHIM DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILTON ANTONIO PEDREIRA SERAPHIM DE SOUZA
CPF: ***.792.077-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FATOR DE SUCESSO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 46.682.487/0001-30Ativa	Sócio	06/06/2022	Ver empresa
IMPERATOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 25.423.383/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	08/08/2016	Ver empresa
GRUPO SINERGIA MAIS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA. 20.499.472/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	10/06/2014	Ver empresa

Razão social

FATOR DE SUCESSO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

46.682.487/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2022

Razão social

IMPERATOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

25.423.383/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2016

Razão social

GRUPO SINERGIA MAIS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.

20.499.472/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.