Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILTON ALVES FERNANDES

***.470.136-**

Empresas vinculadas

SVW DISTRIBUIDORA SA

09.397.586/0001-44

SAPUCAI INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.292.138/0001-65

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILTON ALVES FERNANDES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILTON ALVES FERNANDES
CPF: ***.470.136-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SVW DISTRIBUIDORA SA 09.397.586/0001-44Ativa	Diretor	19/04/2022	Ver empresa
SAPUCAI INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.292.138/0001-65Ativa	Administrador	14/03/2022	Ver empresa
DMA DISTRIBUIDORA SA 01.928.075/0001-08Ativa	Diretor	12/02/2015	Ver empresa
SABARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 02.087.217/0001-06Baixada	Diretor	27/01/2015	Ver empresa

Razão social

SVW DISTRIBUIDORA SA

09.397.586/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/04/2022

Razão social

SAPUCAI INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.292.138/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2022

Razão social

DMA DISTRIBUIDORA SA

01.928.075/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/02/2015

Razão social

SABARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

02.087.217/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/01/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.