Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILTON ALVES DE SOUZA

***.526.198-**

Empresas vinculadas

AVAL MARTINS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

42.689.467/0001-30

ALVES DE SOUZA & ROMA ADVOGADOS ASSOCIADOS

47.891.410/0001-33

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILTON ALVES DE SOUZA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILTON ALVES DE SOUZA
CPF: ***.526.198-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AVAL MARTINS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 42.689.467/0001-30Ativa	Administrador	18/03/2024	Ver empresa
ALVES DE SOUZA & ROMA ADVOGADOS ASSOCIADOS 47.891.410/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2022	Ver empresa
EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA 00.412.880/0001-03Ativa	Administrador	23/06/2022	Ver empresa
AGROINDUSTRIAL QUISSAMA SA 11.002.650/0001-92Ativa	Conselheiro de Administração	27/04/2022	Ver empresa
NAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 35.370.058/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2019	Ver empresa
AUDIPRO - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 07.767.864/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2013	Ver empresa
CENTRAL IMOVEIS LTDA 31.288.624/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2009	Ver empresa
SANTA ARINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 31.473.622/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	08/07/1999	Ver empresa
AUDIMEC ASSESSORIA CONTABIL LTDA 31.283.344/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	06/03/1998	Ver empresa

Razão social

AVAL MARTINS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

42.689.467/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2024

Razão social

ALVES DE SOUZA & ROMA ADVOGADOS ASSOCIADOS

47.891.410/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2022

Razão social

EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA

00.412.880/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2022

Razão social

AGROINDUSTRIAL QUISSAMA SA

11.002.650/0001-92

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

27/04/2022

Razão social

NAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.370.058/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2019

Razão social

AUDIPRO - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

07.767.864/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2013

Razão social

CENTRAL IMOVEIS LTDA

31.288.624/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2009

Razão social

SANTA ARINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.473.622/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/1999

Razão social

AUDIMEC ASSESSORIA CONTABIL LTDA

31.283.344/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.