Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILTON ALEXANDRE DE SOUZA

***.604.909-**

Empresas vinculadas

ALASKA CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

55.331.478/0001-96

TERRAVINO MINIMERCADO GOURMET LTDA

43.922.878/0001-97

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILTON ALEXANDRE DE SOUZA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILTON ALEXANDRE DE SOUZA
CPF: ***.604.909-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALASKA CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 55.331.478/0001-96Ativa	Diretor	29/05/2024	Ver empresa
TERRAVINO MINIMERCADO GOURMET LTDA 43.922.878/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2021	Ver empresa
MAXICRED FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 04.994.750/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2019	Ver empresa
XPMAX - CONSULTORIA DE CREDITO E COBRANCA LTDA 31.622.548/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2018	Ver empresa
TORINO REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA 22.110.157/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2015	Ver empresa
DIGITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA 08.654.008/0001-83Inapta	Sócio sem Capital	12/01/2015	Ver empresa
NASBR INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 13.517.626/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2015	Ver empresa
NASBR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 21.685.233/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2015	Ver empresa
MASSA IMOVEIS LTDA 10.497.560/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2008	Ver empresa
MERCADO DOS SONHOS LTDA 07.208.334/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2005	Ver empresa
MIRROR TRADING RESEARCH CONSULTORIA E ANALISES FINANCEIRAS LTDA 07.167.605/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2004	Ver empresa

Razão social

ALASKA CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

55.331.478/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

TERRAVINO MINIMERCADO GOURMET LTDA

43.922.878/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2021

Ver empresa

Razão social

MAXICRED FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

04.994.750/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2019

Ver empresa

Razão social

XPMAX - CONSULTORIA DE CREDITO E COBRANCA LTDA

31.622.548/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2018

Ver empresa

Razão social

TORINO REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA

22.110.157/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2015

Ver empresa

Razão social

DIGITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

08.654.008/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2015

Ver empresa

Razão social

NASBR INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

13.517.626/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2015

Ver empresa

Razão social

NASBR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

21.685.233/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2015

Ver empresa

Razão social

MASSA IMOVEIS LTDA

10.497.560/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2008

Ver empresa

Razão social

MERCADO DOS SONHOS LTDA

07.208.334/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2005

Ver empresa

Razão social

MIRROR TRADING RESEARCH CONSULTORIA E ANALISES FINANCEIRAS LTDA

07.167.605/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.