Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILTON ALEXANDRE CRUZ SEVERI

***.932.278-**

Empresas vinculadas

SSA GESTAO DE CONSORCIOS LTDA

48.952.588/0001-00

YLW HOLDING S.A.

45.854.179/0001-82

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILTON ALEXANDRE CRUZ SEVERI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILTON ALEXANDRE CRUZ SEVERI
CPF: ***.932.278-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SSA GESTAO DE CONSORCIOS LTDA 48.952.588/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2022	Ver empresa
YLW HOLDING S.A. 45.854.179/0001-82Ativa	Presidente	18/08/2022	Ver empresa
DA LUZ MONTAGEM INSTALACOES E MANUTENCAO DE SISTEMA LTDA 44.805.149/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2022	Ver empresa
PACALU PARTICIPACOES S.A. 08.315.407/0001-10Ativa	Diretor	13/06/2019	Ver empresa
SEVERI E LIRIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 26.640.141/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2016	Ver empresa

Razão social

SSA GESTAO DE CONSORCIOS LTDA

48.952.588/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2022

Razão social

YLW HOLDING S.A.

45.854.179/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/08/2022

Razão social

DA LUZ MONTAGEM INSTALACOES E MANUTENCAO DE SISTEMA LTDA

44.805.149/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2022

Razão social

PACALU PARTICIPACOES S.A.

08.315.407/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/06/2019

Razão social

SEVERI E LIRIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

26.640.141/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.