Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILTON AFONSO FONSECA

***.752.706-**

Empresas vinculadas

FAVORITA LOTERIAS LTDA

04.206.659/0001-50

LOTERIA JOAO PINHEIRO ITABIRA LTDA

03.070.789/0001-45

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILTON AFONSO FONSECA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILTON AFONSO FONSECA
CPF: ***.752.706-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAVORITA LOTERIAS LTDA 04.206.659/0001-50Ativa	Sócio	26/01/2023	Ver empresa
LOTERIA JOAO PINHEIRO ITABIRA LTDA 03.070.789/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2019	Ver empresa
LOTERIA AMIGOS DA SORTE LTDA 04.775.135/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2015	Ver empresa
CDN- LOTERIAS LTDA 02.219.868/0001-02Ativa	Sócio	07/08/2013	Ver empresa
AGUA FRESCA LOTERIAS LTDA 10.509.037/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2008	Ver empresa
A FAVORITA LOTERIAS LTDA 03.937.397/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2005	Ver empresa

Razão social

FAVORITA LOTERIAS LTDA

04.206.659/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2023

Razão social

LOTERIA JOAO PINHEIRO ITABIRA LTDA

03.070.789/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2019

Razão social

LOTERIA AMIGOS DA SORTE LTDA

04.775.135/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2015

Razão social

CDN- LOTERIAS LTDA

02.219.868/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2013

Razão social

AGUA FRESCA LOTERIAS LTDA

10.509.037/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2008

Razão social

A FAVORITA LOTERIAS LTDA

03.937.397/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.