Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILTO SCHWENING

***.943.590-**

Empresas vinculadas

TORONTO RESIDENCE SPE LTDA

56.960.737/0001-00

SCHWENING E PAZZINI LTDA

48.669.435/0001-50

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILTO SCHWENING

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILTO SCHWENING
CPF: ***.943.590-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TORONTO RESIDENCE SPE LTDA 56.960.737/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2024	Ver empresa
SCHWENING E PAZZINI LTDA 48.669.435/0001-50Baixada	Sócio	21/11/2022	Ver empresa
LN HOLDING LTDA 44.139.717/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2021	Ver empresa
CENA DU PARC SPE LTDA 26.737.006/0001-30Baixada	Sócio	13/10/2020	Ver empresa
SCHWENING PARTICIPACOES SA 34.821.969/0001-45Ativa	Administrador	04/09/2019	Ver empresa
N. SCHWENING AGROPECUARIA LTDA 07.792.426/0001-74Ativa	Administrador	27/08/2019	Ver empresa
CEREAL OURO SEMENTES LTDA 04.712.017/0001-22Ativa	Administrador	07/10/2016	Ver empresa

Razão social

TORONTO RESIDENCE SPE LTDA

56.960.737/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2024

Razão social

SCHWENING E PAZZINI LTDA

48.669.435/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2022

Razão social

LN HOLDING LTDA

44.139.717/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2021

Razão social

CENA DU PARC SPE LTDA

26.737.006/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2020

Razão social

SCHWENING PARTICIPACOES SA

34.821.969/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2019

Razão social

N. SCHWENING AGROPECUARIA LTDA

07.792.426/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2019

Razão social

CEREAL OURO SEMENTES LTDA

04.712.017/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.