Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILSON SANTIAGO MOYA

***.191.809-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE

11.074.062/0001-64

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LIMITADA

00.070.400/0001-73

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NILSON SANTIAGO MOYA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILSON SANTIAGO MOYA
CPF: ***.191.809-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE 11.074.062/0001-64Ativa	Presidente	03/08/2009	Ver empresa
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LIMITADA 00.070.400/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	01/04/1997	Ver empresa
IRMAOS MOYA & CIA LTDA 78.077.716/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	15/02/1994	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE

11.074.062/0001-64

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/08/2009

Razão social

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LIMITADA

00.070.400/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1997

Razão social

IRMAOS MOYA & CIA LTDA

78.077.716/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.