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Pessoa

NILSON NANDI JUNIOR

***.827.609-**

Empresas vinculadas

NANDI & NANDI PARTICIPACOES LTDA

32.057.221/0001-92

JUNIOR NANDI CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

28.691.755/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILSON NANDI JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILSON NANDI JUNIOR
CPF: ***.827.609-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NANDI & NANDI PARTICIPACOES LTDA 32.057.221/0001-92Ativa	Sócio	23/11/2018	Ver empresa
JUNIOR NANDI CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 28.691.755/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2017	Ver empresa
MILLENIUM PARTICIPACOES LTDA. 03.569.283/0001-85Ativa	Sócio	02/06/2016	Ver empresa
BERGAMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.733.959/0001-00Baixada	Sócio	09/08/2013	Ver empresa
MAXTON BRASIL LTDA 02.594.494/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2003	Ver empresa
N. N. J. CONFECCOES LTDA 01.116.418/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	16/01/1997	Ver empresa

Razão social

NANDI & NANDI PARTICIPACOES LTDA

32.057.221/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2018

Razão social

JUNIOR NANDI CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

28.691.755/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2017

Razão social

MILLENIUM PARTICIPACOES LTDA.

03.569.283/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2016

Razão social

BERGAMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.733.959/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2013

Razão social

MAXTON BRASIL LTDA

02.594.494/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2003

Razão social

N. N. J. CONFECCOES LTDA

01.116.418/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.