Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILSON ALVES GARCIA

***.470.926-**

Empresas vinculadas

OTICA PARNAMIRIM LTDA

55.264.688/0001-09

CARTAO DE DESCONTOS DE MACAIBA LTDA

55.190.071/0001-96

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILSON ALVES GARCIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILSON ALVES GARCIA
CPF: ***.470.926-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OTICA PARNAMIRIM LTDA 55.264.688/0001-09Ativa	Sócio	24/05/2024	Ver empresa
CARTAO DE DESCONTOS DE MACAIBA LTDA 55.190.071/0001-96Ativa	Sócio	20/05/2024	Ver empresa
CLINICA AMOR SAUDE DE MACAIBA LTDA 55.193.744/0001-61Ativa	Sócio	20/05/2024	Ver empresa
CARTAO DE DESCONTO DE PARNAMIRIM LTDA 31.830.018/0001-44Ativa	Sócio	21/08/2023	Ver empresa
CLINICA PARNAMIRIM LTDA 31.854.051/0001-04Ativa	Sócio	24/10/2018	Ver empresa

Razão social

OTICA PARNAMIRIM LTDA

55.264.688/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2024

Razão social

CARTAO DE DESCONTOS DE MACAIBA LTDA

55.190.071/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2024

Razão social

CLINICA AMOR SAUDE DE MACAIBA LTDA

55.193.744/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2024

Razão social

CARTAO DE DESCONTO DE PARNAMIRIM LTDA

31.830.018/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2023

Razão social

CLINICA PARNAMIRIM LTDA

31.854.051/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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