Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILSON ALEXANDRE GARCIA

***.587.729-**

Empresas vinculadas

DELTA CORRESPONDENTE IMOBILIARIO LTDA

53.121.683/0001-00

MOREIRA E GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA

47.619.136/0001-48

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NILSON ALEXANDRE GARCIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILSON ALEXANDRE GARCIA
CPF: ***.587.729-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELTA CORRESPONDENTE IMOBILIARIO LTDA 53.121.683/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2023	Ver empresa
MOREIRA E GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA 47.619.136/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	18/08/2022	Ver empresa
NILSON GARCIA IMOVEIS LTDA 46.689.967/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2022	Ver empresa

Razão social

DELTA CORRESPONDENTE IMOBILIARIO LTDA

53.121.683/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2023

Razão social

MOREIRA E GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA

47.619.136/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2022

Razão social

NILSON GARCIA IMOVEIS LTDA

46.689.967/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.