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Pessoa

NILO ROSA CARDOSO

***.757.741-**

Empresas vinculadas

CARDOSO ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.561.231/0001-00

ASSOCIACAO EL COLORADO - MODULO A

29.607.323/0001-20
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILO ROSA CARDOSO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NILO ROSA CARDOSO
CPF
***.757.741-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

CARDOSO ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.561.231/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO EL COLORADO - MODULO A

29.607.323/0001-20

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO EL COLORADO - MODULO B.

29.607.433/0001-91

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO EL COLORADO - MODULO C.

29.607.508/0001-34

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO EL COLORADO - MODULO D

29.607.562/0001-80

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO EL COLORADO - MODULO E.

29.607.615/0001-62

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO EL COLORADO - MODULO F

29.607.647/0001-68

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO EL COLORADO - MODULO G.

29.607.691/0001-78

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO EL COLORADO - MODULO H.

29.607.716/0001-33

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO EL COLORADO - MODULO I.

29.607.754/0001-96

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO EL COLORADO - MODULO J.

29.622.687/0001-89

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO EL COLORADO - MODULO K.

29.622.769/0001-23

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2017

Ver empresa

Razão social

MBC EL COLORADO SPE LTDA

23.559.837/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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