Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILO CINI JUNIOR

***.399.179-**

Empresas vinculadas

ILOG - INSTITUTO BRASILEIRO DE LOGISTICA REVERSA

24.126.953/0001-69

CINI TRANSPORTES LTDA

23.449.915/0001-84

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NILO CINI JUNIOR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILO CINI JUNIOR
CPF: ***.399.179-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ILOG - INSTITUTO BRASILEIRO DE LOGISTICA REVERSA 24.126.953/0001-69Ativa	Presidente	06/01/2016	Ver empresa
CINI TRANSPORTES LTDA 23.449.915/0001-84Inapta	Sócio sem Capital	09/10/2015	Ver empresa
HUGO CINI SA INDUSTRIA DE BEBIDAS E CONEXOS 76.490.572/0001-68Ativa	Administrador	04/04/2000	Ver empresa

Razão social

ILOG - INSTITUTO BRASILEIRO DE LOGISTICA REVERSA

24.126.953/0001-69

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/01/2016

Razão social

CINI TRANSPORTES LTDA

23.449.915/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2015

Razão social

HUGO CINI SA INDUSTRIA DE BEBIDAS E CONEXOS

76.490.572/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.