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Pessoa

NILO CESAR TORDIN

***.824.298-**

Empresas vinculadas

NOVO CONCEITO REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA

11.928.148/0001-07

COOKYNG VALINHOS REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA

10.748.733/0001-62
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILO CESAR TORDIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NILO CESAR TORDIN
CPF
***.824.298-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

NOVO CONCEITO REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA

11.928.148/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2020

Ver empresa

Razão social

COOKYNG VALINHOS REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA

10.748.733/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2014

Ver empresa

Razão social

LOJAS ITAIPU LTDA

46.018.859/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2009

Ver empresa

Razão social

FLORADA DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.280.207/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

23/08/2002

Ver empresa

Razão social

ITN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.379.044/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.