Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILO BARNI JUNIOR

***.741.269-**

Empresas vinculadas

MINERACAO REI DO CAL LTDA

78.608.726/0001-07

NB MINERAIS LTDA

46.892.492/0001-78

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILO BARNI JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILO BARNI JUNIOR
CPF: ***.741.269-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO REI DO CAL LTDA 78.608.726/0001-07Ativa	Administrador	24/09/2024	Ver empresa
NB MINERAIS LTDA 46.892.492/0001-78Ativa	Administrador	21/09/2024	Ver empresa
MINERACAO CALCARIO BOTUVERA LTDA 09.573.736/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2022	Ver empresa
NB TEXTIL LTDA 05.481.537/0001-34Ativa	Administrador	09/07/2021	Ver empresa
BARNI PARTICIPACOES LTDA 29.663.193/0001-42Ativa	Sócio	09/02/2018	Ver empresa
BARNI FIACAO LTDA 07.941.738/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	18/04/2006	Ver empresa

Razão social

MINERACAO REI DO CAL LTDA

78.608.726/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2024

Razão social

NB MINERAIS LTDA

46.892.492/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2024

Razão social

MINERACAO CALCARIO BOTUVERA LTDA

09.573.736/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2022

Razão social

NB TEXTIL LTDA

05.481.537/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2021

Razão social

BARNI PARTICIPACOES LTDA

29.663.193/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2018

Razão social

BARNI FIACAO LTDA

07.941.738/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2006

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.