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Pessoa

NILO ANTONIO SOARES NORDEN

***.330.926-**

Empresas vinculadas

CEDRO AGROPEC FRANCISCO DUMONT LTDA

35.441.533/0001-93

VERGUEIRO I PARTICIPACOES S.A.

51.822.097/0001-59
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILO ANTONIO SOARES NORDEN

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NILO ANTONIO SOARES NORDEN
CPF
***.330.926-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CEDRO AGROPEC FRANCISCO DUMONT LTDA

35.441.533/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2024

Ver empresa

Razão social

VERGUEIRO I PARTICIPACOES S.A.

51.822.097/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/02/2024

Ver empresa

Razão social

CEDRO MINERACAO MARIANA S.A.

23.834.518/0001-26

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/08/2023

Ver empresa

Razão social

CEDRO EXTRATIVA HOLDING S.A

46.192.130/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/04/2022

Ver empresa

Razão social

CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

46.164.879/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/04/2022

Ver empresa

Razão social

NORDEN PARTICIPACOES LTDA

43.758.377/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2021

Ver empresa

Razão social

EXTRATIVA MINERAL SA

17.174.889/0001-26

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/01/2020

Ver empresa

Razão social

CEDRO PARTICIPACOES S.A.

30.740.917/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/08/2019

Ver empresa

Razão social

CEDRO MINERACAO LTDA

29.646.747/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2019

Ver empresa

Razão social

MONTE LIBANO PARTICIPACOES SA

33.138.882/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/03/2019

Ver empresa

Razão social

MINA NOVA REPRESENTACOES E COMERCIO SA

33.138.885/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/03/2019

Ver empresa

Razão social

STAR PLATINUM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

15.204.545/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.