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Pessoa

NILMA MARTINS DE SOUZA BOTELHO

***.931.611-**

Empresas vinculadas

M&B ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA

44.618.992/0001-90

NBCJ PARTICIPACOES LTDA

36.443.548/0001-53
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILMA MARTINS DE SOUZA BOTELHO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NILMA MARTINS DE SOUZA BOTELHO
CPF
***.931.611-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

M&B ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA

44.618.992/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

NBCJ PARTICIPACOES LTDA

36.443.548/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2020

Ver empresa

Razão social

BOTELHO PARTICIPACOES LTDA

36.357.435/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2020

Ver empresa

Razão social

Z INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

30.805.488/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2018

Ver empresa

Razão social

DOURADOS INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

24.043.276/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2016

Ver empresa

Razão social

MADEIREIRA BOTELHO LTDA

34.725.994/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2015

Ver empresa

Razão social

MARTINS & BOTELHO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

21.340.388/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2014

Ver empresa

Razão social

L&N FAMILY HOLDING DE INSTITUICAO NAO FINANCEIRA LTDA

21.115.828/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2014

Ver empresa

Razão social

NL MARTINS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

19.601.926/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2014

Ver empresa

Razão social

NLMB PARTICIPACOES LTDA

18.475.945/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2013

Ver empresa

Razão social

NMS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

15.224.685/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2012

Ver empresa

Razão social

HMS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

12.619.368/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2010

Ver empresa

Razão social

N. L. B. MADEIRAS LTDA

04.756.935/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.