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Pessoa

NILIO SERGIO DE SANTANA

***.148.888-**

Empresas vinculadas

LISBOA & SANTANA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SERRALHERIA LTDA

08.998.212/0001-11

FRAN PERFIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

04.380.892/0001-54
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILIO SERGIO DE SANTANA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NILIO SERGIO DE SANTANA
CPF
***.148.888-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LISBOA & SANTANA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SERRALHERIA LTDA

08.998.212/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2008

Ver empresa

Razão social

FRAN PERFIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

04.380.892/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2001

Ver empresa

Razão social

NS PRODUTOS PARA SERRALHEIROS LTDA

03.996.801/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2000

Ver empresa

Razão social

FRAN-ACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

03.690.871/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2000

Ver empresa

Razão social

DU ACOS E METAIS FRANCA LTDA

02.815.917/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.