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Pessoa

NILEIDE PENNA GARRIDO

***.032.898-**

Empresas vinculadas

RO1 MARKETING E PERFORMANCE LTDA

42.070.117/0001-91

ASSOC.PAIS DE ALUNOS DO LICEU ALBERT SABIN DE R. PRETO

00.941.895/0001-69
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILEIDE PENNA GARRIDO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NILEIDE PENNA GARRIDO
CPF
***.032.898-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RO1 MARKETING E PERFORMANCE LTDA

42.070.117/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2021

Ver empresa

Razão social

ASSOC.PAIS DE ALUNOS DO LICEU ALBERT SABIN DE R. PRETO

00.941.895/0001-69

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/05/2018

Ver empresa

Razão social

CCN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

13.190.223/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2012

Ver empresa

Razão social

PENNA & GARRIDO SERVICOS MEDICOS LTDA

14.070.069/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2011

Ver empresa

Razão social

MAC-PENN SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, TREINAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

50.940.014/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.