Pessoa
NILDEA MIRANDA DE SANTANA
Empresas vinculadas
TC1 MARKETING E PARTICIPACOES LTDA
NEW DIAMONT PAPELARIA E ARTIGOS DE PRESENTES LTDA
Pessoa investigada
NILDEA MIRANDA DE SANTANA
Informações básicas
- Nome
- NILDEA MIRANDA DE SANTANA
- CPF
- ***.925.607-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TC1 MARKETING E PARTICIPACOES LTDA 34.011.563/0001-05Baixada | Sócio | 13/11/2019 | Ver empresa |
NEW DIAMONT PAPELARIA E ARTIGOS DE PRESENTES LTDA 00.972.518/0001-97Inapta | Sócio sem Capital | 18/12/1995 | Ver empresa |
Razão social
TC1 MARKETING E PARTICIPACOES LTDA
34.011.563/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/11/2019
Razão social
NEW DIAMONT PAPELARIA E ARTIGOS DE PRESENTES LTDA
00.972.518/0001-97
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/12/1995
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.