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Pessoa

NILCLAIR ROCHA GONZAGA

***.923.957-**

Empresas vinculadas

HORA TOKIO COMERCIO DE JOIAS LTDA

22.989.654/0001-22

NEW JOIAS E PRESENTES MERITI LTDA

23.712.530/0001-68

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILCLAIR ROCHA GONZAGA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILCLAIR ROCHA GONZAGA
CPF: ***.923.957-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HORA TOKIO COMERCIO DE JOIAS LTDA 22.989.654/0001-22Inapta	Sócio	26/11/2020	Ver empresa
NEW JOIAS E PRESENTES MERITI LTDA 23.712.530/0001-68Inapta	Sócio	26/11/2020	Ver empresa
JOY JOIAS COMERCIO ARTIGOS DE PRESENTE LTDA ME 16.782.509/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	31/08/2012	Ver empresa
K. N. IGUACU COMERCIO DE JOIAS LTDA 12.425.577/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	27/07/2010	Ver empresa
M.K. JOIAS COMERCIO LTDA 10.950.176/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	07/07/2009	Ver empresa
ESTREPOLIA DE IGUACU MODAS LTDA 04.772.079/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	08/11/2001	Ver empresa

Razão social

HORA TOKIO COMERCIO DE JOIAS LTDA

22.989.654/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2020

Razão social

NEW JOIAS E PRESENTES MERITI LTDA

23.712.530/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2020

Razão social

JOY JOIAS COMERCIO ARTIGOS DE PRESENTE LTDA ME

16.782.509/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2012

Razão social

K. N. IGUACU COMERCIO DE JOIAS LTDA

12.425.577/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2010

Razão social

M.K. JOIAS COMERCIO LTDA

10.950.176/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2009

Razão social

ESTREPOLIA DE IGUACU MODAS LTDA

04.772.079/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.