Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILCILENE DE PAIVA DOS SANTOS

***.802.726-**

Empresas vinculadas

SUCESSO LAVANDERIA LTDA

55.700.005/0001-19

TOTO ELETRICA LTDA

49.932.160/0001-68

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILCILENE DE PAIVA DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILCILENE DE PAIVA DOS SANTOS
CPF: ***.802.726-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUCESSO LAVANDERIA LTDA 55.700.005/0001-19Ativa	Sócio	27/06/2024	Ver empresa
TOTO ELETRICA LTDA 49.932.160/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2023	Ver empresa
ORGANIZACOES SANTOS E PAIVA LTDA 04.953.307/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	13/03/2002	Ver empresa
ORGANIZACOES CLEONICIO E NILCILENE LTDA 04.321.685/0001-29Baixada	Sócio	08/03/2001	Ver empresa
SACOLAO TREVO LTDA 03.407.456/0001-69Baixada	Sócio	17/09/1999	Ver empresa

Razão social

SUCESSO LAVANDERIA LTDA

55.700.005/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2024

Razão social

TOTO ELETRICA LTDA

49.932.160/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2023

Razão social

ORGANIZACOES SANTOS E PAIVA LTDA

04.953.307/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2002

Razão social

ORGANIZACOES CLEONICIO E NILCILENE LTDA

04.321.685/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2001

Razão social

SACOLAO TREVO LTDA

03.407.456/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.