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Pessoa

NILCELIA MALAQUIAS VIEIRA

***.489.071-**

Empresas vinculadas

MALAQUIAS, FERNANDES E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS

59.992.093/0001-20

JR SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA

52.640.152/0001-52

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NILCELIA MALAQUIAS VIEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILCELIA MALAQUIAS VIEIRA
CPF: ***.489.071-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALAQUIAS, FERNANDES E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS 59.992.093/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2025	Ver empresa
JR SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA 52.640.152/0001-52Ativa	Administrador	24/10/2023	Ver empresa
TIC'S GESTAO E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 40.924.787/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2021	Ver empresa

Razão social

MALAQUIAS, FERNANDES E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS

59.992.093/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2025

Razão social

JR SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA

52.640.152/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2023

Razão social

TIC'S GESTAO E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

40.924.787/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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