Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NIKOLAY ILIEV ILIEV

***.057.118-**

Empresas vinculadas

NIKOLAY ILIEV ILIEV 34005711804

29.716.778/0001-83

NIKOLAY ILIEV ILIEV 34005711804

12.217.177/0001-23

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NIKOLAY ILIEV ILIEV

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NIKOLAY ILIEV ILIEV
CPF: ***.057.118-**
Faixa etária: Não informado

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NIKOLAY ILIEV ILIEV 34005711804 29.716.778/0001-83Inapta	Sócio sem Capital	19/02/2018	Ver empresa
NIKOLAY ILIEV ILIEV 34005711804 12.217.177/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	13/07/2010	Ver empresa
BANGKOK SERVICOS ARTISTICOS LTDA. 11.176.975/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	03/03/2010	Ver empresa

Razão social

NIKOLAY ILIEV ILIEV 34005711804

29.716.778/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2018

Razão social

NIKOLAY ILIEV ILIEV 34005711804

12.217.177/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2010

Razão social

BANGKOK SERVICOS ARTISTICOS LTDA.

11.176.975/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.