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Pessoa

NIDAL KHALIL HAZBOUN

***.649.974-**

Empresas vinculadas

VNBR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.958.800/0001-15

BEIRA MAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

70.314.398/0001-16

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NIDAL KHALIL HAZBOUN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NIDAL KHALIL HAZBOUN
CPF: ***.649.974-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VNBR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 23.958.800/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2016	Ver empresa
BEIRA MAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 70.314.398/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	23/07/1997	Ver empresa
PAULISTANIA HOTEIS E TURISMO LTDA 10.868.909/0001-10Ativa	Sócio	20/10/1995	Ver empresa

Razão social

VNBR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.958.800/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2016

Razão social

BEIRA MAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

70.314.398/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/1997

Razão social

PAULISTANIA HOTEIS E TURISMO LTDA

10.868.909/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.