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Pessoa

NICULAU MINAMI

***.428.719-**

Empresas vinculadas

AQUILA HOLDING LTDA.

29.736.831/0001-08

DIAMANTE AGRONEGOCIOS LTDA

28.470.262/0001-39
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NICULAU MINAMI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NICULAU MINAMI
CPF
***.428.719-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

AQUILA HOLDING LTDA.

29.736.831/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2018

Ver empresa

Razão social

DIAMANTE AGRONEGOCIOS LTDA

28.470.262/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2017

Ver empresa

Razão social

MINAMI AGRICOLA LTDA

21.303.390/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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