Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NICOLY TAVARES DE MORAIS

***.013.929-**

Empresas vinculadas

55.593.241 LTDA

55.593.241/0001-83

PANIFICADORA FAMILIA TAVARES LTDA

34.208.951/0001-72

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLY TAVARES DE MORAIS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICOLY TAVARES DE MORAIS
CPF: ***.013.929-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
55.593.241 LTDA 55.593.241/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2024	Ver empresa
PANIFICADORA FAMILIA TAVARES LTDA 34.208.951/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2019	Ver empresa
LIVIA PASTELARIA LTDA 33.231.894/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2019	Ver empresa
NICOLY & MORAIS LTDA 14.326.221/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2018	Ver empresa
LANCHE ARRETADO TAVARES LTDA 31.630.348/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2018	Ver empresa

Razão social

55.593.241 LTDA

55.593.241/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2024

Razão social

PANIFICADORA FAMILIA TAVARES LTDA

34.208.951/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2019

Razão social

LIVIA PASTELARIA LTDA

33.231.894/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2019

Razão social

NICOLY & MORAIS LTDA

14.326.221/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2018

Razão social

LANCHE ARRETADO TAVARES LTDA

31.630.348/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2018

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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