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Pessoa

NICOLLI CALDARONE CARILLO

***.821.658-**

Empresas vinculadas

NICOLLI CARILLO SERVICOS LTDA

55.322.207/0001-74

PHOTON INCORPORADORA LTDA

30.353.598/0001-63
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLLI CALDARONE CARILLO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NICOLLI CALDARONE CARILLO
CPF
***.821.658-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NICOLLI CARILLO SERVICOS LTDA

55.322.207/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

PHOTON INCORPORADORA LTDA

30.353.598/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2022

Ver empresa

Razão social

CARILLO ARQUITETURA E INTERIORES LTDA

31.318.897/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2018

Ver empresa

Razão social

PINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

08.343.341/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.