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Pessoa

NICOLLAS DE LEON DIAS

***.933.650-**

Empresas vinculadas

CTRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

97.331.698/0001-60

DRIVEMAQ ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA

29.293.470/0001-72

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NICOLLAS DE LEON DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICOLLAS DE LEON DIAS
CPF: ***.933.650-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CTRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97.331.698/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2023	Ver empresa
DRIVEMAQ ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA 29.293.470/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2017	Ver empresa
TECNITRONIC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA 21.046.983/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2014	Ver empresa

Razão social

CTRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

97.331.698/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2023

Razão social

DRIVEMAQ ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA

29.293.470/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2017

Razão social

TECNITRONIC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

21.046.983/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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