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Pessoa

NICOLINO CASELATO JUNIOR

***.995.701-**

Empresas vinculadas

MN ADM, PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES LTDA

49.211.724/0001-73

YN CONSULTORIA, ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA

29.427.687/0001-28
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLINO CASELATO JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NICOLINO CASELATO JUNIOR
CPF
***.995.701-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MN ADM, PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES LTDA

49.211.724/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2023

Ver empresa

Razão social

YN CONSULTORIA, ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA

29.427.687/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2018

Ver empresa

Razão social

YAMAKAWA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS SS

05.930.476/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2011

Ver empresa

Razão social

N. C. TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

02.802.058/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.