Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NICOLINA SILVIA MOURA DA SILVA

***.148.077-**

Empresas vinculadas

PPF CONSULTORES CONTABEIS LTDA

02.737.710/0001-24

MBA CONTADORES LTDA

06.050.247/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLINA SILVIA MOURA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICOLINA SILVIA MOURA DA SILVA
CPF: ***.148.077-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PPF CONSULTORES CONTABEIS LTDA 02.737.710/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	05/08/2015	Ver empresa
MBA CONTADORES LTDA 06.050.247/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2009	Ver empresa
NACIONAL - AUDITORES INDEPENDENTES 05.022.403/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	25/04/2002	Ver empresa
PPF BRAZIL CONTADORES LTDA 02.687.535/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2002	Ver empresa
PPF SERVICOS OPERACIONAIS LTDA 04.103.047/0001-31Inapta	Sócio	19/12/2001	Ver empresa
PROCONT CONTABILIDADE, AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. 03.806.191/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2001	Ver empresa

Razão social

PPF CONSULTORES CONTABEIS LTDA

02.737.710/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2015

Razão social

MBA CONTADORES LTDA

06.050.247/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2009

Razão social

NACIONAL - AUDITORES INDEPENDENTES

05.022.403/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2002

Razão social

PPF BRAZIL CONTADORES LTDA

02.687.535/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2002

Razão social

PPF SERVICOS OPERACIONAIS LTDA

04.103.047/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2001

Razão social

PROCONT CONTABILIDADE, AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.

03.806.191/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.