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Pessoa

NICOLE SALFATIS SADKA

***.860.068-**

Empresas vinculadas

KAV ARQUITETURA LTDA

45.943.872/0001-21

RS & FILHOS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

21.221.819/0001-59
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLE SALFATIS SADKA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NICOLE SALFATIS SADKA
CPF
***.860.068-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

KAV ARQUITETURA LTDA

45.943.872/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2022

Ver empresa

Razão social

RS & FILHOS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

21.221.819/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2016

Ver empresa

Razão social

AGD - CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA

15.373.653/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2016

Ver empresa

Razão social

NICKY PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

21.339.733/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.