Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NICOLE RAMOS XERFAN

***.444.062-**

Empresas vinculadas

M E XERFAN & CIA LTDA

63.875.165/0001-27

N. L. LTDA

04.940.478/0001-52

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLE RAMOS XERFAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICOLE RAMOS XERFAN
CPF: ***.444.062-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M E XERFAN & CIA LTDA 63.875.165/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2007	Ver empresa
N. L. LTDA 04.940.478/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2002	Ver empresa
LEONIC LTDA 04.945.692/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2002	Ver empresa
LENIC LTDA 03.413.610/0001-05Ativa	Sócio	23/09/1999	Ver empresa

Razão social

M E XERFAN & CIA LTDA

63.875.165/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2007

Razão social

N. L. LTDA

04.940.478/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2002

Razão social

LEONIC LTDA

04.945.692/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2002

Razão social

LENIC LTDA

03.413.610/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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