Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NICOLE LEITE DE SOUSA

***.346.085-**

Empresas vinculadas

N L S INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA

17.332.913/0001-08

CM MINIMERCADO LTDA

51.971.964/0001-18

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLE LEITE DE SOUSA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICOLE LEITE DE SOUSA
CPF: ***.346.085-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
N L S INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA 17.332.913/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2025	Ver empresa
CM MINIMERCADO LTDA 51.971.964/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	27/05/2025	Ver empresa
MINI MIX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 45.966.640/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2025	Ver empresa
ALMEIDA BAR E DEPOSITO DE BEBIDAS LTDA 43.080.178/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2025	Ver empresa
TRIGO E LEITE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 48.190.325/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2025	Ver empresa
M.M MINIMERCADOS DE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 47.713.350/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2025	Ver empresa
ALJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 29.263.664/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2024	Ver empresa
RM MADEIREIRA LTDA 53.388.916/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2024	Ver empresa
N L S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 57.723.977/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2024	Ver empresa

Razão social

N L S INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA

17.332.913/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2025

Razão social

CM MINIMERCADO LTDA

51.971.964/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2025

Razão social

MINI MIX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

45.966.640/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2025

Razão social

ALMEIDA BAR E DEPOSITO DE BEBIDAS LTDA

43.080.178/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2025

Razão social

TRIGO E LEITE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

48.190.325/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2025

Razão social

M.M MINIMERCADOS DE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

47.713.350/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2025

Razão social

ALJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

29.263.664/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2024

Razão social

RM MADEIREIRA LTDA

53.388.916/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2024

Razão social

N L S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

57.723.977/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.